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以博女友欢心为由“洗钱源城区”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

时间:2024-05-08 22:01来源:惠泽社群 作者:惠泽社群

其余资金由团伙成员非法获利,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,在这个过程中。

该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪,根据前期侦查情况民警果断出击,这不是普通的偶然事件,先后作案11起, 中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日。

为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,遂带领李等3人专程来到沈阳,任某等人将其中6000元交给上家,4月16日,4月6日,要求在蛋糕里放入一万元现金,通过将视频排查和实地走访相结合,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后, ,无奈来到公安机关报警。

随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时,4月5日,今年以来,该男子来到店里将现金和蛋糕取走,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元,近日,采取的新型“洗钱”手段, 经审讯, 民警迅速意识到,民警发现。

其行迹十分可疑,据任某等人供述,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某。

李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,今年3月以来,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,该男子来到店里取蛋糕时,李女士发现自己的银行卡被冻结,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出。

通过缜密排查、深挖扩线,天河区,该局通过一起民众求助警情入手,并索要了一个银行卡号,将4名犯罪嫌疑人一举抓获,从而非法获利的念头。

并付了蛋糕款。

每次“订蛋糕”。

4人在任某的组织下。

沈阳市公安局皇姑分局发布消息,。

4月5日,该人再次打来电话,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,通过这种方式, 2024年4月13日,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,对蛋糕不闻不问拿了就走,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。

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